Scam involving a story about buying Scotiabank debtEstafa con cuento de compra de deuda Scotiabank
Dear PagoEfectivo team: I urgently request attention regarding a payment made using CIP code No. 413724227, which appears to have been generated and used as part of an alleged scam involving identity theft impersonating Scotiabank Peru. TRANSACTION DETAILS: CIP Code: 413724227 Receipt number reported: 413724227 Phone number used by the alleged scammer: [PHONE] Entity claimed to represent: Scotiabank Peru Offered modality: Debt purchase. The payment HAS ALREADY BEEN MADE. The person contacted me claiming to be from Scotiabank and provided the CIP code to make the payment as part of a supposed debt purchase operation. Subsequently, a direct verification was made with Scotiabank, which informed that such communication and procedure do not correspond to the bank, so this appears to be an alleged scam and identity theft. Since this is a recently detected incident, WE URGENTLY REQUEST: - Identify the merchant, company, account, or user who generated CIP 413724227. - Formally register the fraudulent operation. - Verify if the funds are still in the process of settlement or disposition. - If technically and legally possible, take preventive measures to avoid the funds being withdrawn or transferred while the case is investigated. - Inform us of the corresponding procedure to request recovery or refund of the amount paid. - Preserve the records associated with the CIP and the operation so they can be provided to the competent authorities in case of police or fiscal investigation. - Inform us what additional documentation we must present. We have the payment receipt, conversations, phone number used, and other evidence related to the scam.Estimados señores de PagoEfectivo: Solicito atención URGENTE respecto de un pago efectuado mediante el código CIP N.° 413724227, el cual habría sido generado y utilizado como parte de una presunta estafa mediante suplantación de identidad de Scotiabank Perú. DATOS DE LA OPERACIÓN: Código CIP: 413724227 Número de recibo informado: 413724227 Número telefónico utilizado por el presunto estafador: [PHONE] Entidad que afirmaba representar: Scotiabank Perú Modalidad ofrecida: Compra de deuda. El pago YA FUE REALIZADO. La persona se comunicó indicando que pertenecía a Scotiabank y proporcionó el código CIP para efectuar el pago como parte de una supuesta operación de compra de deuda. Posteriormente, se realizó una verificación directamente con Scotiabank, entidad que informó que dicha comunicación y procedimiento no corresponden al banco, por lo que estaríamos ante una presunta estafa y suplantación de identidad. Por tratarse de un hecho que acaba de ser detectado, SOLICITAMOS URGENTEMENTE: Identificar al comercio, empresa, cuenta o usuario que generó el CIP 413724227. Registrar formalmente la operación fraudulenta. Verificar si los fondos todavía se encuentran en proceso de liquidación o disposición. De ser técnicamente y legalmente posible, adoptar medidas preventivas para evitar que los fondos sean retirados o transferidos mientras se investiga el caso. Informarnos el procedimiento correspondiente para solicitar la recuperación o devolución del monto pagado. Preservar los registros asociados al CIP y a la operación para que puedan ser proporcionados a las autoridades competentes en caso de investigación policial o fiscal. Informarnos qué documentación adicional debemos presentar. Contamos con el comprobante del pago, conversaciones, número telefónico utilizado y demás evidencias relacionadas con la estafa.